În contextul creşterii alarmante şi intensificării cazurilor de fraudă în sectorul financiar, precum şi diversificării schemelor aplicate de către fraudatori, în special a cazurilor ce implică furtul de identitate sau manipularea victimei în vederea realizării fraudei (contractarea creditelor, efectuarea transferului de credit, retragerea depunerilor, etc.), a devenit imperativă consolidarea eforturilor la nivel de sector şi fortificarea sistemului de control intern şi antifraudă, inclusiv la nivelul fiecărei organizaţii de creditare nebancară (în continuare - OCN) şi asociații de economii şi împrumut (în continuare - ΑΕÎ).

Actualmente principalele tipologii de fraudă înregistrate sunt:

1. Falsul colet;
2. Apelul de la „operatorul de telefonie";
3. Falsa aprobare a unui credit;
4. Tombole şi premii fictive;
5. Pretextele de la instituțiile statului/utilități;
6. Investiții pe piața financiară;
7. Amenzi neachitate, etc.

Pentru mai multe detalii multimedia informative, accesați linkul: 🔗 https://hub.bnm.md/SAFE/MaterialeAntifrauda.zip

Suntem convinşi că, printr-un efort comun și coordonat, putem contribui la creşterea nivelului de educație financiară și digitală, precum și la diminuarea riscurilor asociate fraudelor.

Salariații OCN ”MoldCredit” SRL sunt solidari cu cetățenii ucraineni!

În semn de solidaritate față de cetățenii din Ucraina, refugiați în Republica Moldova, angajații MoldCredit au decis să doneze salariul pentru o zi de muncă în contul deschis de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.